RISK CULTURE
GESTIONANDO RIESGOS DE LC/FT/FPADM
Risk Culture
¿Su empresa está preparada para
los desafíos de la gestión de
riesgos?
- El panorama regulatorio en constante cambio
- La creciente sofisticación de las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- La necesidad de proteger la reputación y los activos de su empresa
Risk Culture
La solución integral para proteger
su negocio y asegurar el
cumplimiento normativo y su aliado
en la gestión de riesgos.
Automatización Inteligente
Simplifica y agiliza los procesos de identificación, seguimiento y análisis de riesgos
Cumplimiento normativo
Garantiza el cumplimiento de la Providencia N.º 209 y otras regulaciones relevantes
Toma de decisiones
Proporciona información precisa y oportuna para tomar decisiones estratégicas sobre clientes y transacciones
Protección de su negocio
Reduce el riesgo de sanciones, pérdidas financieras y daños a la reputación
¿Cómo Funciona?
01
Identificación de riesgos: Recopila y analiza datos de clientes y transacciones para identificar posibles riesgos.
02
Evaluación de riesgos: Utiliza modelos estadísticos y reglas personalizables para evaluar el nivel de riesgo de cada cliente y transacción.
03
Monitoreo continuo: Supervisa las transacciones en tiempo real para detectar actividades sospechosas.
04
Generación de alertas: Emite alertas automáticas cuando se detectan actividades que superan los umbrales de riesgo establecidos.
05
Investigación y reporte: Facilita la investigación de alertas y la generación de reportes para cumplir con los requisitos regulatorios.
¿Por qué elegirnos?
- Experiencia y especialización: Más de siete años de experiencia en soluciones tecnológicas y cumplimiento normativo.
- Equipo multidisciplinario: Contamos con expertos en tecnología, cumplimiento y gestión de riesgos.
- Solución adaptable: Nuestra herramienta se adapta a las necesidades específicas de su empresa.
- Soporte técnico profesional: Brindamos soporte técnico continuo para garantizar el máximo rendimiento de la herramienta.
Beneficios de Risk Culture
Mejora de la Eficiencia Operativa
Optimiza los procesos de gestión de riesgos y toma de decisiones
Reducción de Costos
Minimiza el riesgo de sanciones y pérdidas financieras asociadas al incumplimiento normativo
Ahorro de Tiempo y Recursos
Automatiza tareas manuales y repetitivas, liberando a su equipo para que se concentre en actividades de mayor valor
Fortalecimiento de Seguridad
Protege los datos de su empresa y de sus clientes con medidas de seguridad avanzadas
Cumplimiento Normativo
Garantiza el cumplimiento de las regulaciones de prevención de LC/FT/FPADM y otros ilícitos
Características de Risk Culture
Módulo de Consultas en Listas Restrictivas
Verifica clientes y transacciones contra listas de sanciones y personas expuestas políticamente (PEPs)
Módulo de Monitoreo Transaccional
Supervisa transacciones en tiempo real y emite alertas basadas en reglas personalizables
Módulo de Riesgos
Calcula el nivel de riesgo de clientes y terceros, generando reportes detallados
Reportes Personalizados
Genera reportes adaptados a sus necesidades específicas
Integración con Sistemas
Se integra fácilmente con sus sistemas actuales para una gestión de riesgos más eficiente
